سوالات مبارزه با پولشویی استخدامی ۱۴۰۳ pdf

۳۹,۹۰۰ تومان

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

چند مورد از سوالات مبارزه با پولشویی استخدامی:

۱-کدام یک از نهادهای زیر مسئول اجرای قوانین ضد پولشویی در بانک هاست؟
الف) وزارت دادگستری
ب) قوه قضائیه
ج ) بانک مرکزی ✅
د) سازمان بورس
پاسخ گزینه: ج

 

۲-شرکت های صوری در کدام مرحله از پولشویی نقش دارند؟
الف) تزریق
ب) گزارش دهی
ج) یکپارچه سازی
د) لایه بندی ✅
پاسخ گزینه: د

 

۳-هدف اصلی ایجاد واحد اطلاعات مالی چیست؟
الف) جمع آوری مالیات
ب) نظارت بر تراکنش های مشکوک ✅
ج) جلوگیری از جرایم اقتصادی
د) بررسی میزان سرمایه گذاری خارجی
پاسخ گزینه ب

 

سوالات استخدامی مبارزه با پولشویی

 

۴-کدام یک از موارد زیر وظیفه واحد اطلاعات مالی نیست؟
الف) تجزیه و تحلیل گزارشات مالی
ب) پیگیری قانونی فعالیت های مشکوک
ج) جمع آوری اطلاعات مالیاتی ✅
د) ارسال گزارشات به مقامات قضایی
پاسخ گزینه ج

 

۵-کدام یک از اشخاص موظف به همکاری با واحد اطلاعات مالی هستند؟
الف) حسابداران
ب) صرافی ها
ج ) بانک ها
د) تمامی موارد فوق ✅
پاسخ گزینه: د

 

۶-هدف قانون مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی چیست؟
الف) تقویت اقتصاد کشورها
ب) افزایش تجارت خارجی
ج) جلوگیری از انتقال وجوه غیر قانونی ✅
د) توسعه صنعت بانکی
پاسخ گزینه: ج

 

۷-کدام یک از موارد زیر یکی از پیامدهای پولشویی است؟
الف) تقویت ارزش پول ملی
ب) کاهش نرخ بیکاری
ج) افزایش سرمایه گذاری خارجی
د) کاهش اعتماد عمومی ✅
پاسخ گزینه: د

 

۸-کدام یک از اقدامات زیر می تواند به کاهش پولشویی کمک کند؟
الف) افزایش نرخ سود بانکی
ب) نظارت دقیق تر بر تراکنش های مالی ✅
ج) ایجاد تسهیلات بانکی
د) کاهش مقررات مالی
پاسخ گزینه ب

 

دانلود سوالات استخدامی مبارزه با پولشویی

 

۹-یکی از وظایف نهادهای مالی در چارچوب مبارزه با پولشویی چیست؟
الف) ارائه وام به متقاضیان
ب) آموزش مشتریان 
ج) گزارش دهی تراکنش های مشکوک ✅
د) افزایش نرخ سود
پاسخ گزینه ج

 

۱۰-جرایم منشاء در پولشویی به چه معناست؟
الف) جرایمی که باعث از بین رفتن سرمایه می شوند
ب) جرایمی که منجر به ایجاد در آمدهای غیر قانونی می شوند ✅
ج) جرایمی که تنها در کشور رخ می دهند
د) جرایمی که به اقتصاد کشور ضرر می رسانند
پاسخ گزینه : ب

 

۱۱-کدام یک از عوامل زیر باعث افزایش پولشویی در کشورها می شود؟
الف) ضعف نظارت بانکی ✅
ب) شفافیت مالی
ج) تقویت سیستم های مالی
د) کنترل دقیق حساب ها
پاسخ گزینه: الف

 

۱۲-پولشویی چه تاثیری بر رشد اقتصادی دارد؟
الف) افزایش تولید ناخالص داخلی
ب) افزایش صادرات
ج) افزایش اشتغال
دا کاهش سرمایه گذاری قانونی ✅
پاسخ گزینه: د

 

۱۳-در صورتی که شخصی از پولشویی مطلع شود و گزارش ندهد، چه عواقبی در پی خواهد داشت؟
الف) جریمه نقدی
ب) حبس
ج) ممنوعیت شغلی
دا همه موارد فوق ✅
پاسخ گزینه: د

 

۱۴-کدام یک از روش های زیر به عنوان راهی برای مقابله با پولشویی معرفی شده است؟
الف) تشویق به سرمایه گذاری خارجی
ب) افزایش نظارت های مالی ✅
ج) توسعه بازارهای مالی
د) کاهش مالیات ها
پاسخ گزینه ب

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی مبارزه با پولشویی

 

۱۵-استفاده از تراکنش های مالی بزرگ بدون مستندات نمونه ای از کدام مرحله پولشویی است؟
الف) لایه بندی ✅
ب) تزریق
ج) یکپارچه سازی
د) گزارش دهی
پاسخ گزینه: الف

 

۱۶-در پولشویی، کدام نوع حساب ها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند؟
الف) حساب های بانکی حقوقی
ب) حساب های بانکی شخصی
ج) حساب های بانکی مشترک
د) حساب های بانکی غیر مستند ✅
پاسخ گزینه: د

 

۱۷-کدام یک از نهادهای زیر در سطح بین المللی با پولشویی مبارزه می کند؟
الف) FATF ✅
ب) بانک جهانی
ج) سازمان ملل
د) کمیسیون اقتصادی اروپا
پاسخ گزینه: الف

 

۱۸-چرا صرافی ها در مبارزه با پولشویی تحت نظارت قرار می گیرند؟
الف) برای کنترل نرخ ارز
ب) به دلیل گردش مالی بالا
ج) به دلیل ریسک بالای انتقال وجوه غیر قانونی ✅
د) برای کنترل بازار طلا
پاسخ گزینه: ج

 

۱۹-بر اساس قانون مبارزه با پولشویی شناسایی مشتریان توسط مؤسسات مالی چه الزاماتی دارد؟
الف) تنها در مورد مبالغ بیش از امیلیارد تومان
ب) در تمامی تراکنش ها بدون استثنا
ج) فقط در صورت درخواست مراجع قضایی
د) در تراکنش های مشکوک و مبالغ بالای حد نصاب تعیین شده ✅
پاسخ گزینه د

 

۲۰-کدام یک از روش های زیر برای پنهان کردن منشأ غیر قانونی اموال در پولشویی به کار می رود؟
الف) ایجاد صندوق های سرمایه گذاری رسمی
ب) استفاده از قراردادهای پیچیده مالی ✅
ج) خرید مستقیم سهام
د) بازپرداخت وام های بانکی
پاسخ گزینه : ب

 

سوالات استخدامی مبارزه با پولشویی با جواب

 

۲۱-نقش واحد اطلاعات مالی (FIU) در مبارزه با پولشویی چیست؟
الف) ایجاد قوانین مالیاتی جدید
ب) کنترل تراکنش های بانکی روزانه
ج) دریافت و تحلیل گزارشات تراکنش های مشکوک ✅
د) نظارت بر بازار سرمایه
پاسخ گزینه: ج

 

۲۲-چه عواملی می توانند منجر به شکست اقدامات ضد پولشویی در سطح بین المللی شوند؟
الف) کاهش قوانین مالی
ب) استفاده از فناوری های پیشرفته بانکی
ج) افزایش مبادلات تجاری
د) نبود همکاری بین المللی ✅
پاسخ گزینه: د

 

۲۳-کدام یک از استراتژی های زیر می تواند به صورت موثر برای جلوگیری از پولشویی در شرکت های چند ملیتی به کار رود؟
الف) انتقال در آمد به کشورهای بدون قانون پولشویی
ب) ثبت حساب های غیر قانونی
ج) پیاده سازی سیستم های مدیریت ریسک ✅
د) استفاده از ارزهای دیجیتال غیر قانونی
پاسخ گزینه: ج

 

۲۴-در مواردی که یک مؤسسه مالی به دلیل سهل انگاری در گزارش دهی تراکنش های مشکوک محکوم شود، چه مجازاتی ممکن است اعمال شود؟
الف) جریمه نقدی تنها
ب) تعلیق یا لغو مجوز فعالیت
ج) زندان برای مدیران
د) همه موارد فوق ✅
پاسخ گزینه: د

 

۲۵-چه تفاوتی بین پولشویی و تأمین مالی تروریسم وجود دارد؟
الف) پولشویی برای پنهان کردن منبع مالی غیر قانونی و تأمین مالی تروریسم برای استفاده از وجوه برای اهداف تروریستی ✅
ب) پولشویی شامل فعالیتهای قانونی است اما تأمین مالی تروریسم غیر قانونی است
ج) تأمین مالی تروریسم تنها در کشورهای خاصی رخ می دهد
د) هیچ تفاوتی بین این دو وجود ندارد
پاسخ گزینه: الف

 

کتاب تست مبارزه با پولشویی

 

۲۶-کدام یک از موارد زیر به عنوان ابزاری رایج برای مرحله یکپارچه سازی پول های شسته شده به کار می رود؟
الف) خرید ارز خارجی
ب) واریز مستقیم به حساب بانکی
ج) پرداخت بدهی های دولتی
د) خرید املاک و مستغلات ✅
پاسخ گزینه: د

 

۲۷-چگونه استفاده از ارزهای دیجیتال میتواند به افزایش فعالیت های پولشویی منجر شود؟
الف) به دلیل ناشناسی تراکنش ها ✅
ب) به دلیل ارزش پایین ارزهای دیجیتال
ج) به دلیل نظارت شدید دولت ها
د) به دلیل پیچیدگی فرآیند استخراج
پاسخ گزینه: الف

 

۲۸-در چه شرایطی مقامات قانونی می توانند تراکنشهای مشکوک را بدون اطلاع مشتری پیگیری کنند؟
الف) تنها پس از تایید بانک مرکزی
ب) با حکم قضایی ✅
ج) پس از بررسی و تایید توسط سازمان مالیاتی
د) بدون نیاز به هیچ گونه تایید
پاسخ گزینه: ب

 

۲۹-چرا استفاده از ساختارهای پیچیده مالکیتی در شرکت های چند ملیتی به عنوان یکی از روش های پولشویی شناخته می شود؟
الف) به دلیل پنهان سازی هویت صاحبان واقعی ✅
ب) به دلیل افزایش هزینه های بانکی
ج) به دلیل افزایش سرمایه گذاری قانونی
د) به دلیل تسریع در انتقال وجوه
پاسخ گزینه: الف

 

۳۰-چگونه سازمان های مالی بین المللی می توانند به کشورها در مبارزه با پولشویی کمک کنند؟
الف) ارائه کمک های مالی
ب ارائه مشاوره فنی و آموزشی ✅
ج) ایجاد قوانین مالی جدید
د) انظارت بر بازارهای جهانی
پاسخ گزینه : ب

 

سوالات مبارزه با پولشویی pdf

 

۳۱-در کدام مرحله از پولشویی نقل و انتقال بین المللی وجوه به طور ویژه استفاده می شود؟
الف) تزریق
ب) لایه بندی ✅
ج ) یکپارچه سازی
د) پنهان کاری
پاسخ گزینه : ب

 

۳۲-کدام یک از روشهای زیر برای جلوگیری از پولشویی در سازمان های غیر دولتی به کار می رود؟
الف) ارائه گزارش مالی سالانه به دولت ✅
ب) انجام تراکنش های نقدی بزرگ
ج) افزایش نرخ بهره بانکی
د) ثبت شرکت های صوری
پاسخ گزینه: الف

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سوالات مبارزه با پولشویی استخدامی ۱۴۰۳ pdf”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *